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貴陽(yáng)警方破獲傳銷(xiāo)案 以“陽(yáng)光工程”名義大肆行騙
[來(lái)源:bsnls.com] [作者:網(wǎng)站建設(shè)] [日期:15-06-03] [瀏覽次數(shù):]

原標(biāo)題:貴陽(yáng)警方偵破一特大傳銷(xiāo)案 “總裁 總監(jiān)”齊落網(wǎng)

2015年5月31日凌晨5時(shí)30分,隨著貴陽(yáng)市公安局觀山湖分局副局長(zhǎng)張濤一聲令下,觀山湖公安分局對(duì)代號(hào)為“1.08”的特大傳銷(xiāo)案收網(wǎng)行動(dòng)正式打響。專(zhuān)案組收網(wǎng)行動(dòng)中分別在貴陽(yáng)市云巖區(qū)鹽務(wù)街國(guó)泰酒店、八鴿巖路林城酒店,一舉抓獲涉及廣東、河南、湖南、安徽、四川、云南等地A級(jí)傳銷(xiāo)頭目26名,搗毀傳銷(xiāo)窩點(diǎn)10個(gè),遣返傳銷(xiāo)人員4000余人。至此,一個(gè)以“總裁”級(jí)別傳銷(xiāo)頭目何某某、鄧某某、陳某某、鄭某某等為首,盤(pán)踞在貴州貴陽(yáng)、四川成都等地打著“純資本運(yùn)作”、“連鎖經(jīng)營(yíng)”、“陽(yáng)光工程”、“西部大開(kāi)發(fā)”等旗號(hào)大肆從事傳銷(xiāo)活動(dòng)的傳銷(xiāo)集團(tuán)徹底覆滅。


警民議事會(huì)牽出重要線索

2015年1月,觀山湖公安分局世紀(jì)城派出所社區(qū)民警在召開(kāi)警民議事會(huì)中,接居民反映稱近期某小區(qū)外來(lái)人員突然增多,行動(dòng)詭異,疑似傳銷(xiāo)人員。社區(qū)民警高度警覺(jué),立即向派出所領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了匯報(bào)。派出所在組織進(jìn)行走訪調(diào)查的同時(shí),通過(guò)組織社區(qū)、物業(yè)、工商等單位召開(kāi)警務(wù)聯(lián)席會(huì),證實(shí)了群眾反映的問(wèn)題屬實(shí),隨即向觀山湖公安分局黨委進(jìn)行了匯報(bào)。

分局接報(bào)后,根據(jù)2014年11月25日全省打擊傳銷(xiāo)規(guī)范直銷(xiāo)工作視頻會(huì)議精神,按照市委、市政府相關(guān)要求及市公安局閔建局長(zhǎng)“專(zhuān)案經(jīng)營(yíng)、縝密偵查、徹底摧毀傳銷(xiāo)犯罪組織”的要求,觀山湖公安分局在觀山湖區(qū)區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)政法委的領(lǐng)導(dǎo)下,專(zhuān)題研究,確立了“以刑事打擊推動(dòng)清理整治為手段,以打擊組織頭目為重點(diǎn),以徹底覆滅傳銷(xiāo)組織為目的”的工作思路。成立了以經(jīng)偵大隊(duì)為主,各部門(mén)精干力量廣泛參與的代號(hào)為“1.08”傳銷(xiāo)專(zhuān)案組,迅速對(duì)該傳銷(xiāo)組織開(kāi)展秘密偵查。

在歷經(jīng)4個(gè)月的苦心經(jīng)營(yíng)后,專(zhuān)案組民警根據(jù)一些逃離傳銷(xiāo)組織人員的舉報(bào)及對(duì)疑似傳銷(xiāo)人員的信息匯總,鎖定了以何某某、鄧某某、陳某某、鄭某某為首的傳銷(xiāo)團(tuán)伙和骨干分子基本情況,并搜集了大量確鑿的犯罪證據(jù),全面掌握傳銷(xiāo)人員的活動(dòng)軌跡、運(yùn)作模式、組織架構(gòu)及資金往來(lái),一個(gè)組織嚴(yán)密、反偵察能力較強(qiáng)的傳銷(xiāo)頭目網(wǎng)絡(luò)逐漸浮出了水面。

“總管”醒悟案件取得突破

由于傳銷(xiāo)組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、警惕性高、人員分散,一旦抓獲一兩名頭目,其他頭目很有可能潛逃,同時(shí)參與傳銷(xiāo)的人員已被“洗腦”,證據(jù)固定較難,只有把所有頭目一舉抓獲,才能徹底將傳銷(xiāo)組織連根拔除。為此,專(zhuān)案組一邊對(duì)掌握的情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí),一邊對(duì)傳銷(xiāo)人員進(jìn)行說(shuō)服教育。面對(duì)無(wú)知、輕信、狂熱、固執(zhí)的已被“洗腦”的傳銷(xiāo)參與人員,專(zhuān)案組民警對(duì)傳銷(xiāo)人員進(jìn)行了“反洗腦”工作,與其談人生、談理想、談事業(yè)、談危害,漸漸與傳銷(xiāo)參與人員拉進(jìn)了距離,一些參與者醒悟過(guò)來(lái),主動(dòng)向?qū)0附M反映情況。其中,該傳銷(xiāo)組織中的一“總管”張某對(duì)案件的偵破起到了關(guān)鍵作用。由于觀山湖區(qū)打擊力度的不斷加強(qiáng),張某在發(fā)展下線時(shí)變得非常困難,資金鏈出現(xiàn)斷裂,而此時(shí),面對(duì)專(zhuān)案組民警耐心細(xì)致的說(shuō)服教育,張某也徹底看清了傳銷(xiāo)的真面目,一想到因?yàn)樽约旱闹e言而被牽連進(jìn)來(lái)的親朋好友如今負(fù)債累累,居無(wú)定所,親人反目,張某追悔莫及,主動(dòng)脫離傳銷(xiāo)組織并向公安機(jī)關(guān)提供了大量關(guān)鍵信息。

而其中最重要的一條線索,即來(lái)自全國(guó)的26名傳銷(xiāo)頭目將于5月31日在貴陽(yáng)林城酒店和國(guó)泰酒店分別召開(kāi)“老總碰頭會(huì)”,商討“新進(jìn)老總”的“升總”儀式及行業(yè)管理工作。這一關(guān)鍵信息使整個(gè)案件取得突破性進(jìn)展。

精準(zhǔn)打擊傳銷(xiāo)集團(tuán)滅亡

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專(zhuān)案組迅速將這一重要信息向分局黨委匯報(bào),并按照分局黨委“固定證據(jù)、迅速收網(wǎng)”的要求,立即制定了周密的集中收網(wǎng)統(tǒng)一行動(dòng)方案,從全局調(diào)集300余名警力,分31個(gè)組在貴陽(yáng)市林城酒店和國(guó)泰酒店兩個(gè)地點(diǎn)布網(wǎng)實(shí)施抓捕。同時(shí)對(duì)觀山湖區(qū)的 “經(jīng)理室”進(jìn)行集中清理整治。

5月31日上午10時(shí),傳銷(xiāo)組織“老總碰頭會(huì)”剛一開(kāi)始,觀山湖公安刑警、特警等多警種迅速出擊,將正在開(kāi)會(huì)的傳銷(xiāo)頭目全部抓獲。與此同時(shí),為徹底根除傳銷(xiāo)組織在貴陽(yáng)的活動(dòng)場(chǎng)所,觀山湖警方對(duì)分布在觀山湖區(qū)世紀(jì)城、遠(yuǎn)大生態(tài)、景怡苑等小區(qū)的傳銷(xiāo)團(tuán)伙“經(jīng)理室”進(jìn)行清理,對(duì)居住在云巖區(qū)鹽務(wù)街附近的傳銷(xiāo)總裁居住地依法進(jìn)行了搜查,對(duì)各個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)逐個(gè)進(jìn)行搗毀。

此次行動(dòng)共搗毀傳銷(xiāo)窩點(diǎn)10處,清理遣返參與傳銷(xiāo)人員4000余人,收繳非法傳銷(xiāo)資料數(shù)千份、各類(lèi)傳銷(xiāo)書(shū)籍近百冊(cè),扣押手機(jī)、相機(jī)、手提電腦等涉案物品百余件以及銀行卡數(shù)百?gòu)垺?/p>

經(jīng)審訊,犯罪嫌疑人何某某、鄧某某、陳某某、鄭某某為“總裁”級(jí)別的組織、領(lǐng)導(dǎo)者,王某某、謝某某、陳某某、陸某某、尤某某、杜某某、易某某、吳某某等為“總監(jiān)”級(jí)別的骨干成員。以上傳銷(xiāo)頭目主要來(lái)自于廣東、河南、湖南、云南和...
 

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